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四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公

2019-12-02 10:53:37 阅读量:3624

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川岷江水利电力有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月8日通过电子邮件向全体董事、监事和高级管理人员发送了第七届董事会第三十一次会议通知和会议材料。本公司第七届董事会第三十一次会议于2019年10月14日召开,会议将对11名董事进行表决。根据《中华人民共和国公司法》、《四川岷江水利电力有限公司章程》和《四川岷江水利电力有限公司董事会议事规则》,会议决定如下:

一、《关于签署有条件生效的议案》审议通过,6票赞成、0票反对、0票弃权(议案内容涉及关联交易,关联董事吴庚、李高义、涂新昌、罗亮、滕旭回避表决)。

关于更换公司主要资产、发行股票、支付现金购买资产和筹集配套资金,公司与交易对手郭旺信息通信产业集团有限公司签订《绩效薪酬协议补充协议》,该协议将有条件生效。

特此宣布。

四川岷江水利电力有限公司

董事会

2019年10月14日

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